內容字號: 默認 大號 超大號

段落設置: 段首縮進 取消段首縮進

字體設置: 切換到微軟雅黑 切換到宋體

杭州微光電子股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議公告

2019年08月23日 12:43 出處:未知 人氣: 評論()
{start}424688{end}

  本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況(1)會議召開時間:

現場會議時間:2019年7月18日(星期四)下午15:00;

網絡投票時間:2019年7月17日一2019年7月18日

其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年7月18日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年7月17日下午15:00一2019年7月18日下午15:00期間的任意時間。

(2)會議召開地點:浙江省杭州市余杭經濟技術開發區興中路365號公司行政樓一樓會議室。

(3)會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

(4)會議召集人:公司董事會。

(5)會議主持人:董事長何平先生。

(6)本次股東大會符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《杭州微光電子股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等規定。

2、會議出席情況

出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共6人(代表8名股東),代表股份數量88,686,800 股,占公司有表決權股份總數的75.3115%。

其中:

(1)出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共6人(代表8名股東),代表股份數量88,686,800 股,占公司有表決權股份總數的75.3115%。

(2)通過網絡投票出席本次股東大會的股東共計0人,代表股份數量0股,占公司有表決權股份總數的0%。

(3)參加本次股東大會的中小投資者(除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)共計3人,代表股份數量5,886,800 股,占公司有表決權股份總數的4.9990%。

3、公司全體董事、監事出席了本次會議,公司高級管理人員列席了本次會議。浙江天冊律師事務所律師翟棟民先生、俞卓婭女士對本次股東大會進行見證并出具了法律意見書。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用現場記名投票及網絡投票相結合的方式對議案進行了表決,所有議案均獲得通過。具體表決結果如下:

(一)審議通過了《關于繼續開展商品期貨套期保值業務的議案》。

表決結果:同意88,686,800 股,占出席會議有表決權股份的100%;反對0股,占出席會議有表決權股份的0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份的0%。

其中,中小投資者的表決情況為:

同意5,886,800 股,占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的100%;反對0股,占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0%;棄權0股,占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0%。

(二)審議通過了《關于繼續開展遠期結售匯業務的議案》。

(三)審議通過了《關于繼續使用部分閑置自有資金進行投資理財的議案》。

(四)審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。

三、律師出具的法律意見書

1、律師事務所名稱:浙江天冊律師事務所

2、律師姓名:翟棟民、俞卓婭

3、結論性意見:公司2019年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會現場會議的人員及召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效;本次會議決議合法有效。

四、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的《杭州微光電子股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議》;

2、《浙江天冊律師事務所關于杭州微光電子股份有限公司二〇一九年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

杭州微光電子股份有限公司

董事會

二〇一九年七月十九日

責任編輯:

更多文章

相關文章

?

Copyright by 2002-2019 遼電情報網 版權所有

加拿大快乐8什么彩票