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蘇州恒久光電科技股份有限公司第四屆監事會第十次會議決議公告

2019年08月20日 10:07 出處:未知 人氣: 評論()
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  證券代碼:002808 證券簡稱:編號:2019-041

  蘇州恒久光電科技股份有限公司

  第四屆監事會第十次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  蘇州恒久光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十次會議于2019年7月28日以專人送達的方式通知了全體監事,會議于2019年7月31日在公司會議室以現場方式召開。會議由監事會主席高鐘先生主持,會議應到監事3人,實到監事3人。公司董事會秘書、證券事務代表列席了本次會議。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、監事會會議審議情況

  1、審議通過《關于增加公司注冊資本并辦理工商變更登記的議案》

  表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

  公司于2019年4月25日召開的第四屆董事會第九次會議和2019年5月21日召開的2018年度大會分別審議通過了《關于公司2018年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》,具體分派方案為:以2018年12月31日總股本19,200萬股作為股本基數,向全體股東每十股派發現金股利人民幣0.5元(含稅);同時以資本公積向全體股東每十股轉增4股。

  上述2018年度權益分派已于2019年6月28日完成,公司總股本相應增至26,880萬股,注冊資本增加至人民幣26,880萬元。

  該議案具體詳見2019年8月1日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于增加注冊資本并修改的公告》。(公告編號:2019-042)。

  該議案尚需提交公司2019年第二次臨時審議。

  2、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》

  表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

  根據2018年度權益分派情況及法律、法規、規范性文件等修訂情況,公司對原《公司章程》部分條款內容進行修改。

  該議案具體詳見2019年8月1日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于增加注冊資本并修改的公告》。(公告編號:2019-042)。

  修改后的《公司章程》詳見2019年8月1日刊登在指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

  該議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

  3、審議通過《關于續聘2019年度會計師事務所的議案》

  表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

  根據中國證監會和《公司章程》關于聘任會計師事務所的有關規定及公司董事會審計委員會續聘會計師事務所的建議,考慮業務合作的連續性、對公司的了解程度等因素,公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報告內部控制外部審計機構,聘期為一年,審計費用為人民幣50.00萬元(不含稅)。

  該議案具體詳見2019年8月1日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于續聘2019年度會計師事務所的公告》。(公告編號:2019-043)。

  該議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

  三、備查文件

  1、公司第四屆監事會第十次會議決議。

  蘇州恒久光電科技股份有限公司

  監事會

  2019年8月1日

(責任編輯:DF134)

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